На отмывание денег приходилось менее 1% всех криптовалютных транзакций в прошлом году: Отчет Chainalysis

Новые данные от Chainalysis показывают, что, хотя количество схем отмывания денег с использованием цифровых активов увеличилось в прошлом году, они по-прежнему составляют лишь крошечную долю от общего числа транзакций криптовалюты.

В новом отчете рыночная аналитическая компания обнаружила, что хотя 5% мирового валового внутреннего продукта ежегодно отмывается в фиатной валюте, только 0,05% всех криптовалютных транзакций связаны с отмыванием денег.


«В целом с 2017 года киберпреступники отмыли криптовалюту на сумму более 33 миллиардов долларов, причем большая часть этой суммы со временем переместилась на централизованные биржи.

Для сравнения, по оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно отмывается от 800 до 2 триллионов долларов фиатной валюты, что составляет 5% мирового ВВП. Для сравнения, в 2021 году на отмывание денег приходилось всего 0,05% от всего объема криптовалютных транзакций».

Chainalysis также обнаружил, что отмывание денег через криптоактивы сильно сконцентрировано, при этом большая часть средств перемещается из незаконных кошельков в «на удивление» небольшое количество организаций.



Фирма по анализу рынка сообщает, что сектор крипторынка, наиболее пострадавший от отмывания денег, — это децентрализованные финансы (DeFi), в которых общая стоимость средств, полученных с незаконных адресов, увеличилась на 1964% по сравнению с прошлым годом.

Chainalysis также обнаружила, что общая сумма денег, отмытых с помощью криптовалют в 2021 году, составила 8,6 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем в 2020 году. Печать