Показать меню
В США арестован гражданин России за попытку подкупа сотрудника крупной компании в BTC

В США арестован гражданин России за попытку подкупа сотрудника крупной компании в BTC

27 авг 22:24ICO
ФБР США арестовало российского гражданина Егора Крючкова за предложение сотруднику одной из американских компаний $1 млн в биткоинах за установку вируса на рабочий компьютер.
Гражданин Сингапура оштрафован на $72 000 за продвижение пирамиды OneCoin

Гражданин Сингапура оштрафован на $72 000 за продвижение пирамиды OneCoin

04 июл 11:06ICO
Гражданин Сингапура был признан виновным и оштрафован на $72 000 за продвижение криптовалютной пирамиды OneCoin, собравшей более $4 млрд в разных странах мира.
Гражданин России признался в связанном с криптовалютами мошенничестве на $568 млн

Гражданин России признался в связанном с криптовалютами мошенничестве на $568 млн

01 июл 14:45ICO
Гражданин России Сергей Медведев признал себя виновным в криптовалютном мошенничестве на $568 млн, связанном с продажей данных кредитных карт и учетных записей, а также вымогательстве.
Гражданин США арестован за незаконную торговлю биткоинами на LocalBitcoins

Гражданин США арестован за незаконную торговлю биткоинами на LocalBitcoins

12 мар 11:36Биткоин
Министерство национальной безопасности США арестовало гражданина страны за ведение нелицензированного бизнеса по обмену денег на торговой P2P-платформе LocalBitcoins.
Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay

Гражданин США обвиняется в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay

13 фев 12:48Биткоин
Жителю штата Огайо Ларри Дину Хармону предъявлено обвинение в отмывании $311 млн в BTC для рынка даркнета AlphaBay. Он управлял сервисом микширования и осуществил транзакции на 354.468 BTC.
Гражданин США признан виновным в отмывании $25 млн через BTC..

Гражданин США признан виновным в отмывании $25 млн через BTC..

26 авг 13:26Биткоин
Житель Лос-Анджелеса Кунал Калра (Kunal Kalra) признал себя виновным в продаже метамфетамина и организации схемы отмывания денег через...
Гражданин США получил тюремный срок за продажу наркотиков за..

Гражданин США получил тюремный срок за продажу наркотиков за..

20 авг 14:23Биткоин
Житель Калифорнии Скай Джастин Горник (Sky Justin Gornik) был осужден за продажу наркотиков за криптовалюты на рынках даркнета. Горник...
Гражданин Израиля обвиняется в краже криптовалют на $1.7 млн..

Гражданин Израиля обвиняется в краже криптовалют на $1.7 млн..

19 июл 20:41Безопасность
Житель Тель-Авива Элияху Гиги (Eliyahu Gigi) обвиняется в краже более $1.7 млн в различных криптовалютах....
Гражданин Нидерландов арестован за мошенничество с BTC на сумму..

Гражданин Нидерландов арестован за мошенничество с BTC на сумму..

23 май 12:14Биткоин
33-летний гражданин Нидерландов убедил около 100 человек вложить средства в покупку компьютеров для майнинга биткоина, которые он, однако,...
Гражданин Китая арестован в Японии за продажу счетов..

Гражданин Китая арестован в Японии за продажу счетов..

На пике популярности биткоина и криптовалют в конце прошлого года многие биржи начали временно приостанавливать регистрацию новых...