организаторов » Новости криптовалют за сегодня на портале новостей о биткоин

Китайская полиция арестовала всех организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken

31 июл 04:24ICO

Полиция Китая задержала 27 главных подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды PlusToken, а также 82 ключевых участника схемы. Ущерб от PlusToken оценивается в $5.7 млрд.

SEC обвинила организаторов продажи токена AML BitCoin в мошенничестве на $5.6 млн

26 июн 11:54Блокчейн

SEC предъявила обвинения компании NAC Foundation и ее генеральному директору, а также известному лоббисту Джеку Абрамоффу в мошеннической продаже токена AML BitCoin на $5.6 млн.

SEC подала в суд на организаторов многоуровневой мошеннической схемы

06 июн 16:12Блокчейн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на троих организаторов криптовалютной мошеннической схемы под названием Modern Money Team (MMT).

Китайская полиция арестовала организаторов пирамиды WoToken на $1 млрд

16 май 17:30Криптоновости

Правоохранители КНР арестовали организаторов второй по величине после PlusToken криптовалютной пирамиды WoToken. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщила управляющий партнер компании Primitive

Организаторов майнинг-пула BitClub Network обвинили в мошенничестве на $700 млн в криптовалюте

11 дек 10:12Криптоновости

Власти США арестовали двоих жителей Колорадо и одного жителя Калифорнии, которых обвиняют в создании майнинг-пула для обмана инвесторов. Об этом сообщает министерство юстиции США.

Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн

09 дек 21:24Криптоновости

Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам

CFTC подала иск на организаторов криптовалютной пирамиды. Компания выманила у инвесторов $147 млн

19 июн 18:23Криптоновости

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала в суд на британскую криптовалютную и инвестиционную компанию Control-Finance Limited, а также ее основателя Бенджамина Рейнольдса с обвинением

В Сеуле арестовали организаторов криптовалютного мошенничества, обманувших инвесторов на 18,5 миллиона долларов

08 апр 18:15Новости криптовалют

В правоохранительных органах утверждают, что организаторы мошенничества обманули более 56 тысяч инвесторов из Южной Кореи. Они украли у них около 18,5 миллиона долларов. Пол...

Заморожены активы ICO-проекта Etherparty: организаторов подозревают в трате средств на ламбу, казино и недвижимость

01 апр 15:04Криптоновости

Активы основателей канадского блокчейн-проекта Vanbex Кевина Хоббса и Лизы Ченг, которые в 2017 году собрали $22 млн на ICO проекта Etherparty, были заморожены по решению суда. Как сообщает CoinDesk,

Раскрыты подробности ареста в Китае 27 организаторов..

03 авг 01:05Новости криптовалют

Китайские правоохранительные органы поделились с общественностью подробностями ареста 27 организаторов криптовалютной пирамиды IAC....