отмывания » Новости криптовалют за сегодня на портале новостей о биткоин

Министр финансов Франции: «криптовалюты используются для отмывания денег и других преступлений»

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр снова выступил с критикой криптовалют. По его мнению, криптоактивы часто используются для отмывания денег, покупки наркотиков и оружия.

Исследование: анонимные криптовалюты редко используются для отмывания денег

16 сен 16:12Майнинг

По данным исследования юридической компании Perkins Coie, анонимные криптовалюты Monero, Dash, Grin и Zcash представляют меньший риск отмывания денег по сравнению с обычными криптовалютами.

Исследование: криптовалюты очень редко используются для отмывания денег

08 сен 15:00Майнинг

Исследование международной межбанковской системы SWIFT показало, что роль криптовалют в отмывании денег зачастую преувеличивают, и гораздо чаще для отмывания используются фиатные валюты.

Исследователи обнаружили новый способ отмывания денег через BTC с помощью майнеров

07 сен 15:12ICO

Исследователи обнаружили новый способ отмывания денег через биткоин, который заключается в том, что только определенные майнеры обрабатывают транзакции и получают огромные комиссии.

Исследование: для отмывания денег банки используются чаще, чем криптовалюты

27 авг 15:12ICO

Финансовая разведка Мексики провела вторую оценку национальных рисков, согласно которой риск отмывания денег в банковском секторе намного выше рисков таких преступлений в сфере криптовалют.

Минфин США наложил санкции на использовавших BTC для отмывания денег граждан Китая

20 июл 17:42Биткоин

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на четырех граждан Китая, которые предположительно использовали BTC для отмывания доходов от торговли наркотиками.

Peckshield: «в этом году на криптовалютные биржи было перечислено $1.4 млрд для отмывания»

17 июл 14:15Биткоин

По данным компании Peckshield, работающей в области безопасности блокчейна, только за 2020 год на криптовалютные биржи было перечислено $1.4 млрд незаконно полученных средств.

Исследование CipherTrace: криптоматы все чаще используются для отмывания денег

25 июн 13:30ICO

Аналитики компании CipherTrace предполагают, что по мере роста числа криптоматов в мире, преступники все чаще используют их для отмывания денег.

Messari: традиционные деньги используются для отмывания денег в 800 раз чаще биткоина

22 июл 11:26Криптоновости

Вопреки распространенному среди регуляторов и политиков мнению, что биткоин активно используется в незаконных целях, в том числе для отмывания денег, результаты недавнего исследования аналитической

Биткоин-банкоматы используют для отмывания денег, так как в регулировании есть «дыры»

13 июл 13:38Новости криптовалют

Полицейское подразделение гражданской гвардии Испании указало, что действующие в Европе правила не способны противодействовать использованию биткоин-банкоматов для отм...