Показать меню
Юрист финансовой пирамиды OneCoin признан виновным в отмывании $400 млн

Юрист финансовой пирамиды OneCoin признан виновным в отмывании $400 млн

Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Теперь ему грозит до 50 лет тюремного заключения, пишет CoinDesk.
Американского юриста признали виновным в отмывании денег..

Американского юриста признали виновным в отмывании денег..

22 ноя 15:38Безопасность
Манхэттенский суд присяжных признал адвоката Марка Скотта (Mark S. Scott) виновным в помощи в отмывании денег сооснователю криптовалютной...
Торговец наркотиками с Silk Road признал себя виновным в..

Торговец наркотиками с Silk Road признал себя виновным в..

11 ноя 14:08Биткоин
Бывший торговец наркотиками с Silk Road Хью Брайан Хейни (Hugh Brian Haney) признал себя виновным в отмывании полученных незаконным путем...
Гражданин США признан виновным в отмывании $25 млн через BTC..

Гражданин США признан виновным в отмывании $25 млн через BTC..

26 авг 13:26Биткоин
Житель Лос-Анджелеса Кунал Калра (Kunal Kalra) признал себя виновным в продаже метамфетамина и организации схемы отмывания денег через...
Бывший глава AriseBank признал себя виновным в обмане инвесторов..

Бывший глава AriseBank признал себя виновным в обмане инвесторов..

22 мар 18:12Безопасность
Бывший глава криптовалютного банка AriseBank Джаред Райс (Jared Rice) признал себя виновным в мошенничестве, в результате которого...
Бывший глава Mt.Gox признан виновным в подделке документов

Бывший глава Mt.Gox признан виновным в подделке документов

Окружной суд Токио признал виновным бывшего CEO биткоин-биржи Mt.Gox Марка Карпелеса в подделке документов и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Тем не менее впереди у Карпелеса
Трейдер из Аризоны признан виновным в отмывании денег через..

Трейдер из Аризоны признан виновным в отмывании денег через..

На прошлой неделе житель Аризоны Томас Костанцо (Thomas Costanzo) был признан виновным в отмывании денег в рамках криптовалютных сделок...
Трейдер из Калифорнии признан виновным в управлении..

Трейдер из Калифорнии признан виновным в управлении..

Трейдер биткоина из Калифорнии был признан виновным в управлении бизнесом по переводу денег без лицензии и теперь может получить до 5 лет...